El sistema interno de información (canal de denuncias – canal ético) es una herramienta muy útil para las organizaciones.
Los propios trabajadores, así como otras personas vinculadas a la entidad, pueden estar en el lugar y momento apropiados que les haga conocedores de la comisión de irregularidades graves o muy graves e incluso de infracciones penales. Estas personas, sintiéndose protegidas por la empresa, no tendrán reparos en informar de forma anónima o identificándose, puesto que respetará la confidencialidad de su identidad y de lo transmitido.
Recibida la información, la empresa iniciará una investigación interna y podrá tomar las medidas que estime más oportunas para la resolución de la incidencia detectada. La empresa gana valor ya que puede atajar el problema antes de que se produzcan daños económicos o reputacionales graves.
En el ámbito privado, están obligadas a disponer de un sistema interno de información:
- Todas las empresas de 50 trabajadores o más.
- Aquellas personas jurídicas que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente, con independencia del número de trabajadores (entre otras como entidades de crédito y aseguradoras se encuentran: notarios y registradores, comerciantes de joyas, piedras o metales preciosos; intermediarios de comercio de objetos de arte o antigüedades; fundaciones y asociaciones; las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios telemáticas, etc.).
- Personas que, pese a no tener su domicilio en el territorio nacional, desarrollen en España actividades a través de sucursales o agentes mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente.
- Los partidos políticos, sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
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